Ministarstvo pravosuđa iz SAD-a otvorilo je kaznenu istragu o tome manipuliraju li trgovci Bitcoinom i ostalim kriptovalutama.

Istraga Ministarstva fokusirana je na ilegalne aktivnosti koje utječu na cijene kriptovaluta, a pod time se dotiču aktivnosti “pumpanja” cijena na tržištu. Sve to radi se s ciljem manipuliranja ostalih ljudi te uvlačenja istih u trgovanje ili investiranje u kriptovalute.

Istraga se provodi u suradnji Ministarstva pravosuđa i organizacije Commodity Futures Trading Commission (CFTC) koja je usko povezana uz nadgledanje i kontrolu digitalnih valuta u SAD-u napisao je portal Bloomberg.

Istragom se želi utvrditi koriste li se sudionici kripto tržišta ilegalnim postupcima manipulacija “pumpanja” cijena i lažnim kupovanjem kriptovaluta kako bi prevarili druge trgovce i navukli ih na kupnju ili prodaju.

Detalji o ovoj istrazi došli su od izvora iz Ministarstva pravosuđa koji nije htio biti identificiran zbog svoje povezanosti s ovim slučajem.

Do sada nije potvrđeno koje se točno kriptovalute istražuju, no izvor ovog članka kaže da su Bitcoin i Ethereum na ovoj listi.

Vlasti u državi pokrenule su ovu istragu jer su zabrinute da u državi ne operiraju tzv. “spoofersi”. To su institucije iza kojih stoje osobe ili osoba pojedinačno koji pokazuju namjeru da će nešto prodati ili kupiti kako bi navukli masu (ljude) da naprave isto što i oni. Spoofersi na kraju otkažu svoju nakanjenu aktivnosti jer je nisu planirali ni provesti, ali ljudi koji su ih pratili to učine te na kraju spoofersi profitiraju i zarađuju od toga.

Sljedeći oblik manipulacija koji je na udaru istrage na kripto tržištu je tzv. “wash trades” odnosno situacija kada su kupac i prodavatelj ista osoba. Na taj način dolazi do lažnog kupovanja i prodavanja, a sve s ciljem da se navede ostale ljude da ulože u određenu kriptovalutu.

Prethodne godine, 2017.-te, velika američka banka Citibank dobila je kaznu od $25 mil. jer bila optužena za manipuliranje vrijednosnim papirima na tržištu što ukazuje na ozbiljnost namjera SAD ukoliko se otkriju ovakve aktivnosti.

U američkom zakonu stoji:

Zabranjeno je i protuzakonito postaviti narudžbe na tržištu bez prave namjere da se ista ostvari i ispuni.

Kriptovalute su povoljno tlo za razvoj manipulacija

Svaka država pojedinačno se nosi s kriptovalutama kako najbolje zna, od Japana gdje su kriptovalute dobrodošle do Hrvatske gdje Vlasti ne pokazuju dovoljno interesa oko regulacije i kontrole kripto tržišta.

Profesor John Griffin sa Sveučilišta u Teksasu, koji pročuava manipulacije tržišta i digitalne valute rekao je:

Nedostatak praćenja i anonimnost kriptovaluta čini ovo područje pogodnim za manipulacije. No, kriptoburze su također shvatile da ih obuhvaćaju državne regulacije te da moraju imati nekakve podatke o svojim klijentima, stoga su se počele okretati u tom smjeru. Razina analiziranja i kontrole manipulativnog trgovanja te pranja novca još uvijek je preniska za tržište koje se svakim danom povećava.

Ovaj potez institucija iz SAD-a već se počeo odražavati na cijene kriptovaluta pa je tako ovo između ostalog, jedan od razloga zašto se kriptotržište crveni ovih dana.